Информация о фактах мошенничества или покушениях в отношении иностранных компаний регулярно поступает в адрес Федеральной службы по финансовому мониторингу. Так, иностранным компаниям предоставляются ложные реквизиты для оплаты товаров и услуг якобы от имени крупных российских компаний.
Иностранным компаниям через электронные каналы связи от якобы российских предприятий поступают коммерческие предложения различного содержания. Об этом сообщает Росфинмониторинг после проведенной проверки.
На самом же деле предложения поступают от имени физических лиц, имена которых совпадают в транслитерации с наименованиями известных юридических лиц. Например, «Норилск Никел ММС», «Трансм Оршип», «Сиам Восток», «Актив Нефт», «Сибур Минералс», «Энержими Нистри», «Чимекс Минералс», «Петро Нефт», «Ист Бридж Нафта», «Волган Ефт», «Новатек Петр», «Сибир Геотек Ко».
При написании на английском языке наблюдается до 100% совпадения написания наименований. При этом расчетные счета в российских банках открываются физическим лицам.
АО «Росагролизинг» информирует: Единственно верные реквизиты государственной лизинговой компании можно найти на сайте в разделе «О компании» – «Корпоративный раздел».
Если у вас возникают подозрения о несоответствии предоставляемых вам данных, вы также можете обратиться в Контакт-центр АО «Росагролизинг» по телефону горячей линии 8-800-200-53-95.